Андреем Костиным заинтересовалась европейская полиция?

Глава ВТБ Андрей Костин стал героем нового скандала. Так 21 марта 2014 года на блоге Михаила Паршина http://m-parshin.livejournal.com/83409.html появилась переписка директора полицейской службы Евросоюза Роба Вайнврайта, связанная с расследованием нелегальных финансовых махинаций ВТБ.

Европол начнет искать деньги ВТБ?

Не секрет, что руководителя ВТБ многие эксперты уже давно подозревали  в выводе активов и всевозможных «распилах». Более того, вскоре «теневыми  делишками» Костина может заинтересоваться Европол (Europol) — полицейская служба Европейского союза, официально  расположенная в Гааге и работающая по всей территории ЕС. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB

Так сейчас данные о махинациях руководства ВТБ уже получили депутат Европарламента и лидер фракции «Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE)» (АЛЬДЕ)  Ги Верховстадт и  Соня Альфано из комитета по международной преступности. Они  привлекли к  расследованию махинаций Андрея Костина Европрол, так как ряд правонарушений был совершен на территории Евросоюза.

Здесь стоит вспомнить, что топ-менеджеры ВТБ, по слухам, регулярно используют офшорные схемы для хищения средств. Явным примером этого является  ставший уже классикой «распил» топ-менеджерами ВТБ миллионов долларов на нелегальных махинациях с буровыми установками, когда ВТБ закупил 30 штук буровых установок ZJ50DBS китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co.Ltd.

Как сообщают борцы с коррупцией, при стоимости установок у производителя $10 млн., топ-менеджеры ВТБ каждую из них покупали у кипрского посредника по $15 млн http://www.compromat.ru/page_28605.htm ! Общий навар с одной сделки — 156 миллионов долларов.

Теперь помножим 156 миллионов долларов на 30 установок и получим общую сумму «мзды», которую (по версии борцов с коррупцией) получили топ-менеджеры ВТБ. Похоже, руководители ВТБ на всех сделках по ZJ50DBS в совокупности могли положить к себе в карман $4 680 000 000 (или $4,680 млрд.)!!! И после этого грандиозного скандала Костин сохранил свой пост!!!

Как сказано в блоге Михаила Паршина украденные деньги «вывели в зону ЕС и отмыли там. Это преступление по их законам» http://m-parshin.livejournal.com/83409.html . Блоггеры пишут, что главой ВТБ тут же заинтересовались следователи из ЕС, ведь соответствующие  запросы, связанные с деятельностью  Костина, уже были отправлены в   Европол, Интерпол, FSA, SFO и т.д. 

Переписка депутата Европарламента Ги Верховстадта и директора полицейской службы Евросоюза Роба Вайнврайта взята с блога Михаила Паршина http://m-parshin.livejournal.com/83409.html  

Очевидно, что, если поиском активов и счетов Костина в Европе уже занялась полицейская служба Евросоюза, то вскоре общественность узнает, сколько именно глава ВТБ «припрятал» в Европейских банках! Возможно, после этого о природе его «накоплений» будет интересно узнать и сотрудникам Следственного Комитета РФ!

Розыск Пугачева «аукнется» ВТБ?

Отметим, что запросы о махинациях Костина были направлены не только в Европол, но и в Интерпол. А ведь 20 марта 2014 года стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) вновь объявил в международный розыск бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, подозреваемого в многомиллиардной растрате http://www.kommersant.ru/doc/2433998 . Так что теперь поисками Пугачева так же займется Интерпол.

Все дело в том,  что бывший сенатор и владелец ОПК конвертировал в доллары и вывел на свою фирму, зарегистрированную в кипрском офшоре, 32 млрд руб., выделенных Центробанком на санацию Межпромбанка. 

Как известно, сейчас Пугачев  скрывается на Лазурном берегу Франции, где его может достать, как Европол, так и Интерпол. Поговаривают, что у международной полиции будут к господину Пугачеву и вопросы, связанные непосредственно с Костиным!

Сергей Пугачев

Ведь  осенью 2009 года 20 участков земли (1,1 тыс. га) при весьма странных обстоятельствах оказались в собственности ВТБ. Ранее активы были заложены под кредит размером $2,4 млрд., выданный Объединенной промышленной корпорации http://www.mk.ru/moscow/article/2012/04/15/693253-ray-dlya-izbrannyih.html , принадлежащей Пугачеву. Куда смотрели эксперты из кредитного комитета при одобрении столь солидной ссуды? По сути, тут идет речь о том, что топ-менеджеры ВТБ смогли захватить контроль над недвижимостью ОПК, однако тем самым они причинили большой ущерб самому ВТБ, который, кстати, является госбанком! Отметим, что перед тем, как провернуть всю эту «аферу», Сергей Пугачев оплатил комиссию в размере $400 млн начальству банка http://www.compromat.ru/page_30849.htm   (возможно, самому Андрею Костину). Таким образом, Пугачев получил $2,4 млрд., а руководители ВТБ $400 млн и весьма внушительную территорию!

У экспертов есть версия, что эти $400 млн так же оказались на европейских счетах господина Костина! Так  что следователи Европола, скорее всего, допросят и самого Пугачева!

«Крот» тоже в деле, или кому была выгодна смерть главы Росфинмониторинга?

Кстати, не только Пугачев вскоре может вернуться в Россию, чтобы предстать перед следствием! Ведь 17 января 2014 года Апелляционный суд во французском Экс-ан-Прованс принял решение экстрадировать бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова в Россию. http://www.mk.ru/politics/article/2014/01/16/971235-byivshego-podmoskovnogo-ministra-alekseya-kuznetsova-ekstradiruyut-iz-frantsii-v-rossii.html  В декабре прошедшего года Следственный комитет сообщил, что Кузнецов будет обвинен в мошенничестве на 11 млрд. рублей, как только прибудет на Родину.

Кстати, господин Кузнецов так же многое сможет рассказать про то, как ВТБ смог стать обладателем подмосковной земли, ранее принадлежащей Пугачеву!

Однако, еще больше мог бы поведать об этом бывший вице-губернатора Подмосковья (2009- 2012 гг.) и экс-глава Росфинмониторинга Константина Седова, который скончался 29 ноября 2012 года на 43 году жизни при весьма странных обстоятельствах http://www.rg.ru/2012/11/29/sedov-site.html . 

Константин Седов

Все дело в том, что он занимался возвращением подмосковных активов, украденных Кузнецовым, и вышел на след этой земельной «аферы» с участием ВТБ. А помогал Седову в поиске «кузнецовских активов» тесно связанный с Андреем Костиным бенефициар Quorum Debt Management Артем Зуев, которого в бизнес-кругах негласно называют «Кротом» http://www.apn-spb.ru/opinions/article11198.htm

Логотип компании Артема Зуева

«Возвратом подмосковным активов, попеременно обвиняя друг друга , занимались , с одной стороны, Седов с Зуевым, а с другой - ЗАО «ОРСИ» Андрея Пашковского. Кончилось тем, что регион получил назад лишь несколько активов, но обремененных огромными долгами. В этой якобы борьбе за интересы Подмосковья больше всех выиграл Зуев и те, кто за ним стоял», - пишет http://nashagazetaru.blogspot.ru/2013/02/blog-post_3008.html   об этом процессе блоггер Геннадий Привалов

Получается, что именно Зуев смог сохранить для Костина «подмосковные активы» Кузнецова! А вот известный блоггер Виктор Буйвидас  напрямую связывает смерть Седова с «земельной аферой» Костина http://buividas333.livejournal.com/116485.html

«Принципиальность Седова в тот момент могла привести не только к потере Андреем Костиным поста главы ВТБ, но и к уголовному делу против него.   Известно, что «умягчать» нового руководителя Росфинмониторинга послали «Крота», поскольку Артем Зуев вместе с Константином Седовым ранее вместе «колдовали» над оставшимися активами Алексея Кузнецова. Причем, как предполагают сведущие люди, часть этих активов, не попавших в руки государства, досталась через Зуева структурам ВТБ или стоящим за ним фирмам.  Артем Зуев был последним, кто пытался убедить заупрямившегося Седова «не лезть на рожон, а помочь Костину», но миссия не увенчалась успехом. После чего Седов скоропостижно умер якобы от онкологического заболевания. А пришедший на его место в Росфинмониторинг Александр Смирнов фактически спустил на тормозах расследование земельных схем ВТБ в ближнем Подмосковье», - пишет Виктор Буйвидас 

От Урина - до Хорошилова

Кстати, все тот же Виктор Буйвидас   поведал общественности и еще об одной афере, с которой мог быть связан господин Костин. Как выяснилось, в ближайшее окружение Костина Зуев попал после ареста своего  партнера по бизнесу -  банкира Матвея Урина. Как сообщают источники, Урин через Зуева активно присваивал подмосковную недвижимость по рейдерских схемам. Кроме того, партнеры занимались комбинациями по так называемому вторичному обременению долгами региональных активов, включая ООО «СК «Спецстрой», ЗАО «Стройинвест», ЗАО «Проект» и других.

Матвей Урин

А, когда Костин и Зуев стали работать вместе, то количество финансовых скандалов с участием этой «парочки» заметно возросло!

В особенности это проявилось, когда в сферу интересов и аппетитов ВТБ попали учрежденный Уриным Фонд жилищного и социального строительства Калининградской области, принадлежащий Урину Соцгорбанк и многие другие активы. В переделе «уринского сектора» банковского рынка в пользу ВТБ активную роль играл именно Артем Зуев!

Так же стоит вспомнить ситуацию с тем, как ВТБ кредитовал компании господина Хорошилова. Так ему ВТБ навыдавал кредитов на общую сумму более $1 миллиарда http://www.compromat.ru/page_30849.htm  . При этом упорно скрывает, на какие цели и под какие залоги. Предприниматель деньги не возвращает, пошли суды. Кредит тем временем передали в дочернее предприятие ВТБ - долговой центр. На этом все и закончилось. При этом неясно, почему вообще представители ВТБ прокредитовали Хорошилова на целый миллиард долларов?!! Уж не потому ли, что они получили от него неплохой «откат»?

«Крымское дело» Костина?

Впрочем, теперь деятельность Костина начинает угрожать не только сохранности бюджета  ВТБ, но и политико-экономической ситуации в стране – и особенно в  Крымском федеральном округе!

Как стало известно 21 марта 2014 года власти  Крыма намерены создать Банк Крыма на базе филиала БМ Банка. Это небольшое учреждение принадлежит Банку Москвы, который в свою очередь входит в государственную группу ВТБ http://economics.lb.ua/finances/2014/03/21/260315_bank_krima_sozdan_baze.html

Иными словами, по всей видимости, деньги на поддержание ставшего российским Крыма пойдут через ВТБ.

Однако, не боится ли Министерство финансов повторения грандиозного «распила» денег, выделенных на возрождение Южной Осетии и Абхазии после войны с Грузией в августе 2008 года.

Тогда, по данным пользователя Вадима Аверина,  глава Счетной Палаты Сергей Степашин и Андрей Костин являлись фигурантами политического скандала http://vk.com/note3101122_10944280 , связанного с финансированием Республики Абхазия Российской Федерацией. Объем российской помощи составлял 7,3 млрд. руб., деньги в Абхазию перечислялись через банк «ВТБ», проверка целевого использования осуществлялась Счетной Палатой. Оценивая итоги ревизии по состоянию на начало 2011 г., Сергей Степашин заявил, что «жулики в деле освоения российской финансовой помощи Абхазии не обнаружены».

Сергей Степашин

В ответ в своей статье глава Народной партии Абхазии (НПА) Якуб Лакоба обнародовал схему вывода российских средств через аффилированные с семьями республиканских руководителей коммерческие структуры, обвинив ведомства супругов Степашиных в коррупционном сговоре. После публикации автор был арестован, под давлением общественности – освобожден. Сейчас у оппозиционеров появилась версия, что деньги выводились из ВТБ в интересах местных элит Абхазии с разрешения Костина. Злопыхатели утверждают даже, что он мог брать за это щедрые «комиссионные». А ведь теперь есть серьезная опасность, что все это – повторится и в Крыму!!!

Под крылом Сердюкова?

 
К тому же главой Крымского федерального округа стал друг бывшего министра обороны РФ http://www.kommersant.ru/doc/15657 и экс-гендиректор  «Славянки»  http://www.dni.ru/society/2013/10/10/261567.html , входящей в скандально известный холдинг «Оборонсервис», Олег Белавинцев.

«Это тот человек, который показал свою эффективность, который может, что называется, дирижировать деньгами», - сказал о Белавинцеве исполняющий обязанности гендиректора «Оборонсервиса» Сергей Штыкулин.

По мнению экспертов, Белавинцев будет курировать процесс финансирования Крымского федерального округа, а это значит, что создание Банка Крыма пройдет именно под присмотром Белавинцева!

Анатолий Сердюков

А ведь господин Костин, по мнению экспертов, ранее был тесно связан с бывшим министром обороны РФ Анатолием Сердюковым! Здесь стоит вспомнить скандальную историю  с переводом Министерством обороны РФ всех своих счетов в структуры ВТБ. http://colonel-baranez.livejournal.com/945102.html   В ряде СМИ появилась информация, что Минобороны остановило свой выбор на этом банке только потому, что ВТБ предложил более выгодные, чем другие кредиторы министерства, процентные ставки по кредитам, выделяемым под госгарантии в рамках исполнения гособоронзаказа.

Такая аргументация у банковских аналитиков вызывает большие сомнения. По их словам, ставки того же государственного Сбербанка почти не отличаются, а в отдельных случаях, когда это касается предприятий ОПК, даже ниже.

Но что же тогда так сильно сблизило Сердюкова и Костина?!! С учетом того, как часто «терялись» деньги военных, можно предположить, что бывший министр наладил вывод активов через ВТБ. С учетом преступной деятельности ближайших подчиненных Сердюкова – это не исключено. А вот ответ на вопрос, сколько «комиссионных» с этого мог  получить господин Костин, стоит поискать следователям!

Впрочем, сейчас уже ясно одно: если Костин «договорится» с Белавинцевым, то они вполне могут «распилить» деньги, которые через ВТБ пойдут на финансирование Крыма. Конечно, полномочного представителя президента в Крымском федеральном округе  нельзя напрямую заподозрить в коррупции, но, как известно, глава ВТБ слишком хорошо умеет уговаривать.

Так не пора ли Кремлю снять Костина с должности главы ВТБ, пока не произошел предполагаемый  «крымский распил», и полицейская служба Евросоюза не предъявила к руководителю ВТБ свои претензии.  А ведь, если Костин не уйдет со своего поста, то вскоре все мы сможем увидеть «дело Костина», которое по своему размаху сможет затмить даже «дело Сердюкова»!..

Сергей Тополев